Cuando alguien sufre una estafa con criptomonedas, o un hackeo que le vacía la cuenta, suele oír dos palabras casi a la vez: perito y abogado. Parecen intercambiables y no lo son. Uno averigua y demuestra qué pasó; el otro decide qué hacer con eso ante un juzgado, un banco o un exchange. Entender la diferencia te ahorra dinero y, sobre todo, te evita contratar a la persona equivocada en el peor momento.
Respuesta rápida
El perito informático (o perito en criptomonedas) analiza las pruebas digitales y el rastro en la blockchain y lo plasma en un informe que un juez pueda usar. El abogado define la estrategia legal, presenta los escritos y te representa. Con importes pequeños, a veces basta una buena denuncia. Con importes altos o fondos que han llegado a exchanges, lo normal es necesitar a los dos, coordinados.
En este artículo
- Qué hace un perito informático forense en una estafa online
- Qué es un informe pericial blockchain y para qué sirve
- Qué hace un abogado en criptomonedas
- Perito, abogado o empresa de rastreo: comparación rápida
- Precios orientativos y plazos: de qué dependen
- Cómo verificar credenciales y evitar falsos expertos
- Cómo te ayudamos en Kironic
Qué hace un perito informático forense en una estafa online
Un perito informático es un experto técnico que examina pruebas digitales con un método que otro especialista pueda revisar. En una estafa online su trabajo suele incluir:
- Preservar las evidencias: hacer copias de chats, emails o del móvil con un procedimiento que garantice que no se han alterado (huellas hash, actas, cadena de custodia).
- Reconstruir lo ocurrido: cómo entró el atacante, si se instaló un programa de control remoto, desde qué IP o dominio se operó, cuándo se hicieron los cargos.
- Analizar webs y perfiles: datos de registro del dominio, alojamiento, relaciones con otras webs fraudulentas.
- Explicarlo de forma comprensible para un juez que no es técnico.
Las leyes procesales le dan un papel concreto. En lo civil, las partes pueden aportar un dictamen de peritos cuando hacen falta conocimientos técnicos, y el perito jura o promete actuar con objetividad (art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En lo penal, es el juez quien acuerda el informe pericial durante la instrucción (art. 456 LECrim), aunque la víctima puede aportar el suyo.
¿Tiene que estar colegiado? No necesariamente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue entre peritos titulares (con título oficial) y no titulares, y da preferencia a los primeros. Muchos colegios profesionales de ingeniería informática envían cada año a los juzgados listas de colegiados dispuestos a actuar como peritos (art. 341 LEC).
Qué es un informe pericial blockchain y para qué sirve
Es un informe técnico que sigue el recorrido de las criptomonedas desde tus wallets hasta donde sea posible. Uno serio incluye:
- Las transacciones de partida, con su TXID, importe, red y fecha.
- El grafo del recorrido: en cuántas direcciones se dividieron los fondos, si pasaron por bridges, mezcladores o cambios de token.
- Los puntos de salida: exchanges centralizados o servicios que identifican a sus clientes.
- El método y las herramientas empleadas, para que otro perito pueda reproducirlo.
- Conclusiones prudentes: qué está acreditado y qué es solo probable.
¿Para qué sirve? Para que la denuncia sea concreta («los fondos llegaron a esta cuenta de este exchange»), para que el juzgado pueda dirigir un requerimiento o un bloqueo, y para que tú sepas si merece la pena seguir invirtiendo tiempo y dinero. Un informe que concluye que el rastro se pierde en un mezclador también es útil: te evita gastar más.
¿Tienes TXID y direcciones?
Con eso ya podemos hacer una primera valoración. Envíanos tu caso y nuestros peritos en criptomonedas te dirán, gratis, si hay un rastro aprovechable antes de que encargues ningún informe.
Qué hace un abogado en criptomonedas
El abogado convierte los hechos en acciones. En estos casos suele:
- Decidir la vía: penal, reclamación a un banco o a una plataforma, o civil.
- Redactar o completar la denuncia o la querella, y personarse como acusación particular para pedir diligencias: requerimientos a exchanges, bloqueos de saldos, comisiones rogatorias si hay que pedir información a otro país.
- Reclamar a terceros cuando hay base, por ejemplo a un banco por operaciones que no autorizaste.
- Usar el informe pericial como prueba y defenderlo.
- Valorar con honestidad el coste frente al beneficio probable.
Para verificar a un abogado en España, búscalo en el censo de letrados del Consejo General de la Abogacía con su número de colegiado.
Perito, abogado o empresa de rastreo: comparación rápida
Perito informático o en blockchain. Te dice qué pasó y dónde está el dinero (o dónde se pierde). Su informe puede aportarse a un procedimiento y él lo ratifica en juicio.
Abogado. Decide qué hacer con esa información, te representa y habla con el juzgado, el banco o el exchange en tu nombre.
Empresa de rastreo o «recuperación». Aquí hay que ir con mucho cuidado. Algunas son proveedores técnicos serios que trabajan para abogados y fuerzas de seguridad. Otras son estafas que copian ese lenguaje. Una empresa seria entrega un informe y no promete «devolver» nada; las falsas prometen recuperar y piden pagos para «liberar fondos». La CNMV advirtió de estas recovery room hace años. Te explicamos cómo distinguirlas en cómo detectar falsas empresas de recuperación.
Un ejemplo de cómo encajan
Imagina a una persona que, durante dos meses, envía USDT desde su cuenta de un exchange español a una «plataforma» que le enseña un saldo creciente. Cuando intenta retirar, le piden un 20 % de «impuestos».
El perito toma los TXID, sigue los fondos y descubre que, tras pasar por varias direcciones intermedias, una parte importante acabó en una cuenta de depósito de un exchange internacional conocido. Lo documenta en un informe con su método.
El abogado presenta la denuncia con ese informe, se persona y pide al juzgado que requiera al exchange los datos del titular y, si aún hay saldo, su bloqueo. ¿Garantiza eso recuperar el dinero? No. Pero convierte un caso difuso en uno concreto, que es lo que necesita un juez para poder actuar.
Precios orientativos y plazos: de qué dependen
No vamos a darte cifras inventadas. En España no hay tarifas oficiales: los honorarios de abogados son libres y los colegios no pueden publicar baremos orientativos (solo criterios para la tasación de costas). Para los peritos tampoco existe una tabla oficial.
Lo que de verdad mueve el precio:
- Volumen: no es lo mismo un envío de USDT que cuarenta transacciones en tres redes.
- Complejidad técnica: bridges, mezcladores, cambios de token o contratos inteligentes alargan el análisis.
- Urgencia: si hay que actuar en horas para pedir un bloqueo, el trabajo se concentra.
- Uso judicial: si el perito debe ratificar el informe en juicio, eso tiene coste.
- Fase legal: estudio, denuncia, personación, juicio.
En cuanto a plazos, un primer análisis del rastro puede hacerse en días si los datos están ordenados; el procedimiento judicial, en cambio, se mide en meses o años. Pide siempre presupuesto por escrito y por fases.
Cómo verificar credenciales y evitar falsos expertos
- Abogado: número de colegiado comprobado en el censo y contacto con el despacho por un canal que busques tú.
- Perito: titulación, experiencia demostrable en casos de criptomonedas y un ejemplo de informe anonimizado. Pregunta qué herramientas usa y si ha ratificado informes en juicio.
- Ambos: contrato o encargo por escrito, factura a nombre de una persona o empresa identificable y pagos a una cuenta bancaria a ese nombre.
- Alarma inmediata: que te contacten sin pedirlo, que garanticen resultados o que pidan pagos en criptomonedas para «desbloquear» fondos.
Cómo te ayudamos en Kironic
En Kironic trabajan juntos abogados, peritos en criptomonedas y peritos informáticos forenses, precisamente porque estos casos necesitan las dos miradas. Si nos envías tu caso, lo revisamos gratis: miramos el rastro, la documentación y los plazos, y te decimos qué perfil necesitas, si alguno. Si después tiene sentido un informe o una actuación legal, sabrás antes qué incluye y cuánto cuesta. Si todavía estás en las primeras horas, empieza por qué hacer tras una estafa con criptomonedas.
