Empezó con un anuncio de un famoso que «invertía en bitcoin», un contacto amable en una app de citas o un grupo de Telegram con capturas de ganancias increíbles. Al principio todo cuadraba: un panel con tu saldo subiendo, un «gestor» atento, incluso una pequeña retirada que llegó bien. Después, cuando quisiste sacar el dinero, aparecieron las comisiones, los impuestos y los bloqueos. Si te suena, no eres el único ni la única, y no es culpa tuya: estas estafas están diseñadas por profesionales del engaño.
Vamos a lo práctico: qué hacer ahora, qué pruebas guardar, cómo denunciar y qué se puede esperar de verdad.
Respuesta rápida
Deja de enviar dinero, aunque te pidan «una última tasa» para liberar tus fondos. Guarda los TXID, las direcciones de wallet y todas las conversaciones. Avisa al exchange desde el que enviaste y denuncia. Los movimientos en la blockchain se pueden rastrear, pero recuperar el dinero solo es posible en algunos casos, normalmente cuando los fondos llegan a un exchange que identifica a sus clientes y un juzgado actúa.
En este artículo
- Tipos de estafa con criptomonedas más comunes en España
- Qué hacer en las primeras horas
- ¿Se puede rastrear? Qué es el análisis blockchain
- Cómo denunciar una estafa cripto en España
- Cuándo sirve un perito o un abogado
- Errores que empeoran el caso
- Falsas empresas de recuperación: la segunda estafa
- Qué podemos hacer por ti
Tipos de estafa con criptomonedas más comunes en España
Cambian los nombres, pero los guiones se repiten mucho:
- Plataformas de inversión falsas. Webs o apps con aspecto profesional, muchas veces anunciadas con caras de famosos o noticias falsas. El saldo que ves no existe.
- Estafa romántica o pig butchering. Alguien construye una relación contigo durante semanas y luego te «enseña» a invertir en su plataforma.
- Grupos de Telegram o WhatsApp con señales de trading, «mentores» y testimonios inventados.
- Falso soporte técnico o falso exchange. Te contactan por un supuesto problema en tu cuenta y te piden mover los fondos a una «wallet segura».
- Phishing y wallet drainers. Una web falsa o un enlace te hace firmar una autorización que vacía tu wallet.
- Tareas pagadas. Te pagan pequeñas cantidades por «valorar productos» y luego te exigen depositar cripto para seguir.
Desde el 1 de julio de 2026, en España solo pueden prestar servicios de criptoactivos los proveedores autorizados por la CNMV u otra autoridad europea bajo el reglamento MiCA. Si la plataforma con la que operabas no aparece en el registro de la CNMV ni en el de ESMA, es una señal muy seria.
Qué hacer en las primeras horas
- No envíes ni un euro más. Las «tasas de retirada», «impuestos» o «depósitos de verificación» son parte de la estafa.
- No borres nada. Ni la app, ni los chats, ni el perfil del supuesto gestor.
- Reúne los datos de cada envío: fecha, importe, criptomoneda, red (por ejemplo, USDT en TRON o en Ethereum), dirección de origen, dirección de destino y TXID (el identificador de la transacción).
- Avisa al exchange desde el que compraste o enviaste (Binance, Coinbase, Bit2Me, Kraken…) por su canal oficial, con los TXID. Pide que lo registren como fraude.
- Si pagaste también con tarjeta o transferencia a la plataforma o a un intermediario, llama a tu banco ya. Te lo explicamos en cómo recuperar el dinero según cómo pagaste.
- Asegura tus cuentas: cambia contraseñas, activa la verificación en dos pasos y, si instalaste programas de control remoto (AnyDesk, TeamViewer), desinstálalos y revisa el equipo.
- Denuncia. Más abajo te explicamos cómo.
Dónde encontrar el TXID
En el historial de retiradas de tu exchange suele aparecer como «TxID», «Hash» o «ID de transacción». Si enviaste desde una wallet propia, está en el historial de la wallet. Copia también la dirección de destino completa: un solo carácter cambiado lleva a otra wallet.
¿Se puede rastrear? Qué es el análisis blockchain
Bitcoin, Ethereum, TRON y la mayoría de las blockchains son públicas. Cada transacción queda registrada para siempre, y eso es una ventaja para la víctima. Un análisis blockchain sigue los fondos desde tu dirección hacia las siguientes: dónde se dividieron, si pasaron por mezcladores o bridges, y sobre todo si acabaron en un exchange centralizado.
Ese último punto es clave. Una dirección de blockchain no tiene nombre y apellidos, pero un exchange regulado sí sabe quién abrió la cuenta. Si el rastro llega hasta ahí, la policía o un juzgado pueden pedirle los datos del titular y, a veces, el bloqueo del saldo.
Seamos realistas también: si los fondos pasaron por mezcladores, saltaron entre varias redes o acabaron en exchanges que no colaboran, la posibilidad de recuperación baja mucho. Un informe pericial sirve precisamente para saber en qué escenario estás antes de gastar más. Lo explicamos en qué hace un perito informático y qué hace un abogado en criptomonedas.
Antes de pagar a nadie por rastrear
Envíanos los TXID y las direcciones. Nuestros peritos en criptomonedas revisan tu caso gratis y te dicen si hay un rastro útil o si, honestamente, no merece la pena invertir más dinero.
Cómo denunciar una estafa cripto en España
La estafa con criptomonedas es, a efectos penales, una estafa (art. 248 del Código Penal) o una estafa informática (art. 249) según cómo se produjo. Puedes denunciar:
- En una comisaría de la Policía Nacional.
- En un puesto de la Guardia Civil o por su denuncia telemática, que admite las estafas cometidas por medios informáticos y, si la firmas con certificado digital o Cl@ve, no requiere ratificación presencial.
- En el juzgado de guardia.
Lleva un resumen cronológico, la lista de TXID y direcciones, las capturas de la plataforma y de los chats, el nombre de la web o app, y los justificantes bancarios si los hay. Si tienes dudas sobre el procedimiento, la guía cómo denunciar una estafa online en España lo cuenta paso a paso. Y si necesitas orientación técnica inmediata, el 017 de INCIBE es gratuito y confidencial.
Cuándo sirve un perito o un abogado
Con importes pequeños y un solo envío, la denuncia bien documentada suele ser suficiente. Con cantidades importantes, varios envíos o fondos que han llegado a exchanges, tiene sentido:
- Un perito en criptomonedas que haga el rastreo y lo plasme en un informe que el juzgado pueda usar.
- Un abogado que se persone en la causa, pida diligencias concretas (requerimientos al exchange, bloqueos) y, si procede, reclame a terceros.
No siempre hacen falta los dos desde el primer día. Lo sensato es empezar por una valoración del rastro.
Errores que empeoran el caso
Los vemos a menudo y casi todos se cometen por nervios, no por descuido:
- Pagar la «tasa de liberación». Ninguna plataforma real cobra un porcentaje por adelantado para dejarte retirar tu propio saldo. Cada pago adicional se suma a la pérdida.
- Borrar la app o el chat por vergüenza. Sin esas pruebas, la denuncia queda coja y el rastreo empieza a ciegas.
- Enfrentarte al estafador o amenazarle con la policía. Lo único que consigues es que mueva los fondos más rápido.
- Entregar tus claves privadas o la frase semilla a alguien que dice ayudarte. Nadie legítimo te las pedirá nunca.
- Esperar a ver si se arregla solo. Cada semana que pasa, los fondos se dispersan un poco más.
Falsas empresas de recuperación: la segunda estafa
Es casi seguro que, después de la estafa, alguien te escriba ofreciéndote recuperar tus criptomonedas. Dirán que son «hackers éticos», un bufete internacional o que colaboran con la policía. Te pedirán un adelanto o una «comisión de liberación». Es la segunda estafa, y a veces la cometen los mismos que te estafaron la primera vez. Te enseñamos a detectarlas en ¿se pueden recuperar criptomonedas robadas?.
Qué podemos hacer por ti
En Kironic llevamos casos de estafas con criptomonedas con un equipo de peritos en blockchain, peritos informáticos y abogados. Lo primero que hacemos es mirar el rastro: si los fondos llegaron a algún sitio identificable, qué opciones abre eso y cuáles no. Envíanos los TXID, las wallets y un resumen de lo ocurrido. Lo revisamos gratis y te decimos qué se puede hacer, sin promesas que nadie puede cumplir.
