Te han robado criptomonedas o has caído en una falsa plataforma de inversión y alguien te ha dicho que necesitas «un informe pericial». Es una buena noticia: significa que hay algo que rastrear. A diferencia del dinero en efectivo, cada movimiento en la blockchain queda registrado, y un informe pericial blockchain convierte ese rastro en una prueba que la policía, un juzgado o un exchange pueden usar para actuar. En muchos casos así se localizan los fondos y se consigue congelarlos.
Respuesta rápida
Un informe pericial blockchain es el documento técnico, firmado por un perito, que sigue tus criptomonedas desde tu wallet hasta donde acabaron, identifica las direcciones y los exchanges implicados y lo explica con un método verificable. Sirve para presentar una denuncia concreta, pedir el bloqueo de fondos en un exchange, apoyar requerimientos judiciales y defenderlo en juicio. Actuar rápido aumenta mucho las posibilidades.
En este artículo
Qué es un informe pericial blockchain
Es un dictamen técnico sobre lo que ocurrió con tus criptoactivos. Un perito especializado analiza las transacciones en la cadena de bloques (Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Chain y otras redes) y documenta, paso a paso, a dónde fue el dinero.
Lo que lo diferencia de un simple «rastreo» o de una captura de un explorador de bloques es que está pensado para usarse ante una autoridad: explica el método, conserva las evidencias con garantías y llega a conclusiones que otro experto podría revisar y reproducir. Las leyes procesales españolas reconocen este tipo de prueba tanto en la vía civil (dictamen de peritos, arts. 335 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) como en la penal (informe pericial, arts. 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En esta página nos centramos en el informe en sí: qué contiene, para qué se usa y cómo pedirlo. Si quieres ver todas nuestras guías sobre fraudes y robos de criptoactivos, las tienes en la sección de criptomonedas.
Qué incluye un informe pericial de criptomonedas
Un informe sólido suele recoger estos bloques:
1. Hechos y evidencias de partida
- Las transacciones origen: hash (TXID), fecha y hora, red, importe y token.
- Tus direcciones de wallet y las cuentas del exchange desde las que enviaste fondos.
- Capturas de la plataforma fraudulenta, chats, correos y justificantes que dan contexto a cada envío.
2. Trazabilidad de las transacciones
El núcleo del informe. El perito sigue los fondos salto a salto y lo representa en un grafo o esquema fácil de leer:
- En cuántas direcciones se dividieron o se juntaron los fondos.
- Si hubo cambios de token (por ejemplo, de una stablecoin a otra criptomoneda), swaps en plataformas descentralizadas o paso por bridges entre redes.
- Qué parte del importe se ha podido seguir y hasta dónde.
3. Identificación de wallets y exchanges
Aquí está la información que permite actuar. El informe señala:
- Las direcciones de depósito que pertenecen a exchanges centralizados u otros proveedores que identifican a sus clientes.
- Las direcciones vinculadas a otras víctimas o a redes de fraude ya conocidas, cuando las hay.
- Los saldos que siguen en esas direcciones en la fecha del análisis.
Cuando los fondos llegan a un exchange que aplica controles de identidad, el caso deja de ser anónimo: existe una entidad a la que la autoridad puede pedir quién es el titular y que bloquee el saldo.
4. Cadena de custodia y método
- Cómo se obtuvieron y preservaron las evidencias (huellas hash de los archivos, fecha de obtención, fuentes consultadas).
- Las herramientas de análisis empleadas y los criterios para atribuir una dirección a un servicio.
Esto es lo que da valor probatorio al informe: cualquier otro perito, o el juez, puede comprobar que nada se ha alterado y que el razonamiento es correcto.
5. Conclusiones
Un resumen claro, pensado para alguien que no es técnico: a dónde llegaron los fondos, qué está acreditado y qué pasos permite dar (requerimiento a un exchange, solicitud de bloqueo, ampliación de denuncia). Unas conclusiones precisas son las que convencen a un juzgado de actuar.
¿Tienes los TXID de tus envíos?
Con los hash de las transacciones y tus direcciones ya podemos hacer una primera valoración del rastro. Envíanos tu caso y te diremos, gratis, qué se puede rastrear.
Para qué sirve el informe pericial blockchain
Para presentar una denuncia concreta
Una denuncia que dice «me estafaron por internet» es difícil de investigar. Una que dice «los fondos llegaron a estas direcciones de depósito de este exchange» da a la policía y al juzgado un punto de partida claro. El informe puede acompañar a la denuncia desde el primer día o aportarse después para ampliarla. Si aún no has denunciado, revisa qué hacer tras una estafa con criptomonedas.
Para pedir el bloqueo o la congelación de fondos en exchanges
Es uno de sus usos más valiosos. Con el rastro documentado, se puede pedir al exchange, a través de la policía, la fiscalía o el juzgado, que congele el saldo de la cuenta receptora mientras se investiga. Los exchanges que operan legalmente colaboran con las autoridades y muchos tienen canales específicos para estas peticiones. En muchos casos se encuentran fondos que todavía están ahí, y cuanto antes llegue la petición, más fácil es que el saldo no se haya movido.
Para requerimientos judiciales
El juzgado puede requerir al exchange la identidad del titular de la cuenta, sus datos de acceso, sus movimientos y otras cuentas vinculadas. El informe pericial justifica por qué ese requerimiento es necesario y a qué cuenta exactamente debe dirigirse, algo clave cuando la plataforma está en otro país.
Para el juicio y para reclamar
En el procedimiento, el informe es la prueba técnica que acredita el recorrido del dinero. También puede apoyar reclamaciones frente a terceros cuando hay base para ello, por ejemplo en casos de hackeo de una cuenta en un exchange. Sobre este tipo de casos tienes más información en qué hacer si te han hackeado la cuenta de Binance.
La ratificación del informe en juicio
Un informe pericial no se queda en el papel. Lo habitual es que el perito judicial blockchain que lo firma acuda al juicio para ratificarlo: confirma ante el juez que es suyo, explica sus conclusiones y responde a las preguntas del juez, de la fiscalía y de los abogados de las partes. En lo penal, los peritos declaran en el juicio oral (arts. 723 y siguientes de la LECrim); en lo civil, el juez puede pedir que el perito intervenga en el juicio o la vista para explicar su dictamen (art. 347 LEC).
Por eso conviene que el informe esté hecho desde el principio con vistas al juicio: método claro, cadena de custodia cuidada y conclusiones que se sostengan ante cualquier pregunta. Un informe así es mucho más difícil de rebatir.
Plazos: cuánto tarda un informe pericial blockchain
No hay un plazo único, porque depende de cada caso:
- Número de transacciones y de redes: un solo envío no es lo mismo que decenas de transferencias en varias blockchains.
- Complejidad del recorrido: los bridges, los mezcladores o los cambios de token alargan el análisis.
- Calidad de los datos de partida: si tienes los TXID, las direcciones y los justificantes ordenados, el trabajo avanza mucho más rápido.
- Uso que se le va a dar: una primera valoración del rastro para pedir un bloqueo urgente puede prepararse con rapidez; el informe completo para juicio requiere más tiempo.
Lo importante es esto: el primer análisis se puede abordar en poco tiempo, y es el que permite moverse antes de que los fondos cambien de sitio. Por eso merece la pena empezar cuanto antes. En la revisión gratuita te damos un plazo y un presupuesto concretos para tu caso, por escrito y antes de empezar.
Cómo solicitar un informe pericial blockchain con Kironic
Contamos con un equipo de abogados y peritos especializados en criptomonedas y en informática forense, y coordinamos el informe con la estrategia legal para que cada hallazgo se convierta en una actuación. El proceso es sencillo:
- Envíanos tu caso desde el formulario de revisión gratuita o escríbenos a [email protected]. Cuéntanos qué pasó e incluye, si los tienes, los TXID, las direcciones de wallet y los justificantes.
- Revisamos el rastro gratis. Hacemos una primera valoración y te decimos si los fondos llegan a un punto donde se puede actuar, como un exchange.
- Te proponemos el siguiente paso con presupuesto y plazo por escrito: informe pericial, solicitud de bloqueo, denuncia o ampliación de denuncia.
- Preparamos el informe y lo defendemos. El perito lo firma y, si el caso llega a juicio, lo ratifica ante el juez.
Mientras tanto, guarda todas las pruebas, no borres chats ni correos y no pagues ninguna «comisión» o «impuesto» para liberar tus fondos: es una señal clara de fraude. Desconfía también de quien te contacte sin pedirlo ofreciendo recuperar tu dinero; te ayudamos a distinguirlos en cómo detectar falsas empresas de recuperación.
En muchos casos los fondos se rastrean hasta un exchange y se pueden congelar, sobre todo cuando se actúa rápido. Si quieres ver más casos y guías sobre este tema, visita nuestra sección de criptomonedas.
